新韩银行举办反洗钱教育研讨会

由银行联合会联合组织,共享可疑交易报告的复杂案例

2020-11-17     정석이

[商业韩国=记者Jeong Seok-i] Shinhan Bank在17日宣布,它将与银行业联合会合作,为在银行部门负责反洗钱工作的人员举办一次反洗钱培训研讨会。

本次研讨会是一个分享使用AI开展反洗钱业务,全球标准的反洗钱系统等业务发展实例的机会,并可以加强银行业从业者之间的网络联系。

研讨会的主要内容是▲使用AI(机器学习)改进STR(可疑交易报告)风险评估模型▲使用RPA(机器人过程自动化)的高效工作流程▲美国防止洗钱框架简介▲主题涉及全球反洗钱趋势。

新韩银行官员“从本次研讨会开始,我们希望银行部门之间将更加积极地共享与反洗钱业务有关的最佳实践,并且通过各种渠道进行交流的场所将继续实现反洗钱全球标准的共同目标。商业。”라고 말했다.